АФМ РК

Для получения разрешительных документов ТОО использовало подложные ветеринарные сертификаты

Приговором суда они признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от двух до семи лет

Нелегальная организация выдавала себя за букмекерскую контору

Глава государства дал поручения, направленные на пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств

Ее представители привлекали вклады, обещая годовую доходность выше 70%

С начала года в нее было вовлечено 130 вкладчиков

Hit Beat Music работала под видом информационно-аналитической компании

Заявки подавали без ведома владельцев крестьянских хозяйств

Задержана руководитель организации

Материальный ущерб составил 45,5 млн тенге

Он заключен под стражу

Наценка составляла до 104%

Пострадало более 4 тысяч граждан

Агентство по финансовому мониторингу разработало бот в мессенджере Telegram

Сумма причиненного ущерба превысила 18 млрд тенге

Средства выделялись на поддержку АПК

Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу

Подозреваемые привлекали с вкладчиков по 2 тыс. долларов

Средства были выделены на закуп оборудования в Костанае

Назначены главы Департаментов экономических расследований 3 областей